أظهرت ملفات رسمية صادرة عن وزارة العدل في الولايات المتحدة أن شركة تشارلز شواب للخدمات المالية قامت بتحويل ما يقارب 27.7 مليون دولار نيابة عن الممول الراحل والمدان بجرائم جنسية جيفري إبستين إلى وسيط عقاري في المغرب.
وتشير الوثائق إلى أن هذه التحويلات جرت قبل عشرة أيام فقط من اعتقال إبستين سنة 2019. في إطار محاولة حثيثة لاقتناء قصر فاخر بمدينة مراكش.
صفقات عقارية تحت ضغط التحقيقات
وتكشف سجلات المعاملات ـ التي نشرتها “رويترز” لأول مرة ـ كيف استمرت شركة شواب في التعامل مع أموال إبستين على مدى عدة أشهر. رغم أن الأخير كان يخضع آنذاك لتدقيق واسع بعد تحقيقات نشرتها صحيفة ميامي هيرالد أواخر 2018.
وتوضح الوثائق أن الشركة المالية تقدمت في 13 يوليوز 2019 بتقرير حول “أنشطة مشبوهة” إلى شبكة مكافحة الجرائم المالية التابعة لوزارة الخزانة الأمريكية. أي بعد سبعة أيام فقط من اعتقال إبستين.
حسابات جديدة وغاية واحدة: قصر “بين النخيل” بمراكش
وتفيد مئات الوثائق التي تمت مراجعتها بأن شركة شواب فتحت ثلاثة حسابات بنكية مرتبطة بشركات يملكها إبستين خلال أبريل 2019، من بينها حساب تابع لشركة “ساوثرن تراست”، وهي الجهة التي حاول إبستين من خلالها شراء القصر المعروف بـ “بين النخيل” في مراكش. وجرى تسجيل محاسب إبستين، ريتشارد كان، كشخص مفوض على الحساب. بينما تم إدراج إبستين كرئيس الشركة والمالك المستفيد الوحيد.
تحويلات ملغاة وأخرى… بلا رصيد
وكشفت وثائق التحويلات أنه بين 26 يونيو و9 يوليوز 2019، نفذت شركة ساوثرن تراست أمرا بتحويل مبلغ باليورو يعادل 12.7 مليون دولار لاقتناء العقار قبل أن تلغى العملية لاحقا. وبعدها مباشرة، تلقت شواب طلبا جديدا موقعا شخصيا من إبستين لتحويل 14.95 مليون دولار للغرض نفسه، رغم عدم توفر الرصيد الكافي في الحساب. واعتمدت الشركة على استرجاع الدفعة الملغاة لتغطية المبلغ. ليتم تنفيذ العملية في النهاية. وبذلك، حولت شواب ما مجموعه 27.7 مليون دولار لصالح إبستين في محاولته شراء عقار في مراكش.
سباق مع الزمن قبل السقوط النهائي
وتكشف هذه الوثائق جانبا غامضا من الأيام الأخيرة قبل اعتقال إبستين، إذ يبدو أنه كان يسابق الزمن لتنفيذ عمليات مالية وعقارية عبر عدة دول، بما فيها المغرب. ورغم وفاته الغامضة بعد أسابيع من اعتقاله. لا تزال شبكة تعاملاته الدولية — ومنها محاولة شراء قصر بمراكش — تطرح أسئلة حول نطاق نفوذه، ومن ساعده. وكيف استطاع تمرير تحويلات ضخمة رغم خضوعه لتحقيقات دقيقة.
